Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.

Мошенничество - это завладение имуществом либо приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д.; чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже – по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях. Потерпевшие при мошенничестве - это люди излишне доверчивые, простодушные, болтливые, позволяющие легко обмануть себя. В ряде случаев они проявляют алчность, жадность, стремятся обойти сущест­вующие порядки неправомерным путем.портрет мошенника: от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направлен­ность личности, хитрый, с богатой фантазией, что позволяет легко вой­ти в доверие. Более половины мошенников ранее судимы, треть мошенников составляют женщины. Следы: в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; наличие преступного умысла; предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником; объект посягательства; данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования мошенничества.

Типичные ситуации: мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Версия + след действия: *мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения: а) личный обыск подозреваемого и его допрос; б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; в) допрос потерпевшего и свидетелей; *мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания; *мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; *мошенник неизвестен: а) составление субъективного портрета; б) проверка по криминалистическим учетам; в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Практика

Осмотр огнестрельного оружия

1.В протоколе осмотра указ.:Место, где обнар огн.ор., вид ор.(пистолет,револьвер,винтовка),назначение(боевое,охотничье,спортивное),способ изготовления (по наличию заводских маркировок, материалу и обработке деталей ор.),способ заряжения (шомпольное, казнозарядное), устройство канала ствола, число стволов, длина ствола(короткоствольное, среднествольное, длинноствольное), применяемые снаряды (пулевое, дробовое, пульно-дробовое), количество зарядов (однозарядное, многозарядное), применяемые патроны (бокового, кругового, центрального боя), Принцип действия основных механизмов (автоматическое, полуавт, неавтомат.),калибр (малокалиб-5,6 мм,среднекал-7,65 и 9 мм,крупнокал-12,16,24,32), система и модель оружия,положение окна кожуха затвора(рукоятки) относит. поверхности на кот. лежит ор., направление продолной оси канала ствола,наличие на ор следов загрязнений,ин. наслоений,состояние ор,положение деталий усм,маркиров и ин полож на ор.,налич или отсут. патрона в патрон.,в магаине,барабане,средства,методы и приемы фотосъемки,способ упаковки оружия и боеприпасов.Вопросы эксперту 1.Данное оружие является боевым?2Данное оружие исправно и может быть пригодно для стрельбы?3.Как давно из данного оружия стреляли?4.В каком состоянии находится ударно – спусковой механизм?5.Пули обнаруженные на месте происшествия выпущены из этого оружия?

4.Осмотр ножа Место,где обнаружено,положение к двум ближ ориенти.,общ.хар-ка:наименование,конструкция,размеры,материал,,маркир.обознач. и др. надписи,составные части,общ.длина,способ крепления клинка и рукоятки(всадное площадное, хар-ка клинка (форма,цвет,конструктивные особенности), кол-во лезвий и размеры, наличие обух(прямой выпуклый вогнутый)наличие скоса обуха (его длина и форма), наличие,кол-во,располож.,формы и размеры, дол (вытачек),из каких частей и деталей состоит рукоять,их материал,цвет,форма,хар-р поверхности,хар-р отдельных деталей,наличие и хар-ка ограничителя(форма,материал,размер,длина,направление концов,)наличие,расположение и хар-р украшений,отсутствие деталей поломки,индивидуальные признаки ор,использ. При осмотре тех – крим.ср-ва, средства,методы и приемы фотосъемки,способ упаковки. Вопросы к эксперту:Является ли данный предмет холодным оружием?К какому виду, типу, образцу, относится предоставленный предмет? Каким способом изготовлен данный предмет?Какова возможность и степень причинения повреждений присущих данному предмету? Не данным ли предметом причинены повреждения гражданину «Х»?

Осмотр документа

Место обнаружения или изъятия,его местонахождение(расстояние до неподвиж. ориентира), название док., его форму и что собой представляет,из какого материала изготовлен,способ изготовления,в каком состоянии документ,кем и когда выдан на чье имя,какие используются формы фиксации реквизитов,соотв-т ли формы фиксации аналогичных данных по всему документу,наличие или отсутствие признаков полной или частичной подделки,приемы и методы выявления этих признаков, использ. При осмотре тех – крим.ср-ва, средства,методы и приемы фотосъемки,способ упаковки. Вопросы эксперту: не изгот.ли представленный док. На предприятии,осущ.его выпуск,каким способом выполнен бланк документа,не выполнен ли данный док с помощью клише,изьят у гр-на х,не вносились ли измен.в первонач.содерж.док.,если вносились,то каким способом и каково его первонач.содержание

9. По условию задачи выдвинуть общие и частные версии, составить план расследования по данному факту.

Общие версии выдвигаются по поводу факта наличия преступления, причастности еще одного преступления к совершенному, заблуждение по поводу совершенного преступления или ложное сообщение о преступлении (например, изнасилование не имело факта, а было добровольное половое сношение, которое выдается за изнасилование.

Частные версии выдвигаются по поводу особенности личности преступника, особенности оставляемых следов, способу совершения преступления, обстановке совершения преступления, особенности личности потерпевшего, мотиву совершения преступления, цели преступления, место совершения-хранения-сбыта предметов преступления, размер ущерба.

План расследования составляется исходя из ситуации задачи, в которых входит совокупность следственных действий(осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, экспертиза) и ОРМ.

Тактика выемки

Выемка – неоложное СД, кот заключ. в получении опред-х предметов, имеющих значение для УД ,ели точно известно, где и у кого оно находится. ВИДЫ: 1.по объектам: выемка предметов и док-тов и выемка почтово-телеграфной корреспонд.2.по хра-ру проведения – добрав.-принуд.3. по месту проведения : - выемка в жтлище – выемка в ином помещении. Тактика выемки включает: 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ этап: изучение мат-лов дела, установл.какие предметы и док-ты подлежат выемки, решение вопроса об участии спец-та, подгот.необх-мые НТС, уведомление лиц, у кот будуд изъяты предметы и док-ты, о времени провед СД; выносится в необх случ. Постановление санкционированное пр-рорм.2 рабочий ЭТАП: начинается с объявления постановления о ее поведении, разъяснения уч-кам прав иб-тей, истреб.док-ты и пр-ты, подлежащие изъятию. Выемка осущ-ся в присутствии понятых+ рук-лель предсриятия или организации, где провод выемка. При выемки регистрируемы пред-тов изымается и докум-ция на них. Осуществляется видео-фотосъемкапри необ-ти.Выемка почт-телегр. Корресп-ции допускается в том случ.если на ее наложен арест. При этом понятые – это раб-ки почтого отделения. Берется подписка о неразглашении уч-ками выемки содержания изъятым док-тов. ЗАКЛЮЧИТ.этап: составляется проотокол выемки, в кот указ-ся индивид-ые признаки изымаемых док-тов и сособ их получения, а также точсное месо их нахождения.Копия протоколу вручается лицу, у кот.проводилась выемка.

Тактика обыска

Обыск – СД, кот заключ в принудит-ом обследовании помещений, ТС либо отд-ых гр-н в целях отыскания объектов, имеющих знач. Для уд. ВИДЫ обыска: 1.по послед-ти: - первонач и вторичн. 2.по объему: осн и доп3 по объекту: помещений, уч-ков местности, ТС, личный обыск4. По способам организации: групповой и одиночный 5 по этапам расследования: на прервонач этапеи на послед-м этапе. ТАКТИКА провед обыска: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ этап: 1. До выезда на место: 1.1.изучить мат-лы УД 1.2. опред лиц, пом, уч-ки мест-ти подлеж обыску 1.3. вынес постановл и санкц пр-ром 1.4.собирание ориентирующих сведений 1.5. опред уч-ком обыска 1.6. подготовка технич.ср-в .1.6 опред.времени провед.обыска. 1.8. разработкаплана провед.обыска 2.по рибытию: 2.1. корректировка плана 2.2. расстановка членов СОГ .2.3. установление связи между группой наружного обеспеч.и др.уч-ками СД..2.4. реализац заранее разраб.плана.2.5. обеспеч.контроля за за действием присутствующих, 2.6. предъявл.служ.документов и постановления 2.7. выяснение личности каждого присутствующего, 2.8. разъяснение пр. и об-тей.2.9.предлож.добравольно выдать предметы. РАБОЧИЙ этап: 1.ознакомится с обстановкой на месте обыска, 2. Выделить наиб.вероятностн. пункты хранения предметов, 3. Выбор тактич приемов обыска, 4. Распределение об-тей5. Подгот НТС 6. Производст.личного обыска 7. Поиск розыскиваемых лиц ,объектов и пред-тов, 8 осм и опред-ние относимости к делу обнар-ных предметов.а Заключительный этап:фиксация хода и результатов обыска.Составление протокола.подписаник протокола всеми уч-ми СД.фотографирование , составление схем.

40.тактика допроса

Методы криминалистики

Методы криминалистики образуют систему из нескольких уровней. Общие (общенаучные) методы - те, которые используются во всех (или во многих) науках и сферах практической деятельности. Среди них выделяют:

1) чувственно-рациональные общенаучные методы: наблюдение - восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно с целью его изучения; описание - процесс, при котором указываются признаки объекта;

сравнение - сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов;

эксперимент - воспроизведение явления или события для изучения связей его с другими явлениями;

моделирование - замена объекта-оригинала объектом-моделью, т. е. специально созданным аналогом;

2) логические общенаучные методы:

анализ - определение составных частей целого и взаимосвязей между ними;

синтез - обобщение данных, полученных в результате анализа; индукция - рассуждение, логическое умозаключение от частного к общему;

дедукция - умозаключение от общего к частному (анализ обстановки, механизма преступления, личности преступника и выводы об особенностях и возможной локализации следов и т. д.);

аналогия - умозаключение от частного к частному, от общего к общему (метод моделирования), в основе которого лежит аналогия;

гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления (разновидность - версия);

абстрагирование - устранение всех несущественных деталей для решения конкретной криминалистической задачи;

3) математические общенаучные методы:

измерение - сравнение исследуемой величины с однородной ей величиной (обычно принимаемой за единицу измерения и называемой мерой); установление количественного соотношения известной и неизвестной величины;

вычисление - это установление с помощью математических операций параметров объекта (массы, объема, температуры, временных интервалов, скорости движения, спектральных характеристик и т. д.);

геометрическое построение - это составление планов, чертежей, схем в криминалистике.

Специальные методы криминалистики - это те, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками. Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп:

1) собственно криминалистические методы - методы, первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею (криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования);

2) специальные методы других наук - методы, используемые без модификации (фотографические, микроскопические) или приспособленные для решения специфических криминалистических задач (цветоделение (модификация фотографического метода), составление композиционных портретов (модификация антропологического метода)). Специальные методы других наук включают:

физические, химические и физико-химические методы, предназначенные для анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного, фазового), структуры, физических и химических свойств веществ и материалов;

биологические методы, используемые для исследования объекта биологического происхождения (крови, частиц эпидермиса, выделений, волос людей и животных, частиц растений и пр.);

антропологические и антропометрические методы, применяемые при установлении личности погибшего по костным останкам, при формализованном описании внешности человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания и пр.;

социологические методы, такие как анкетирование или интервьюирование работников правоохранительных органов, применяемые обычно для изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализа способов их совершения, сбора информации о результативности тех или иных тактических приемов и рекомендаций;

психологические методы, используемые при разработке тактических приемов и комбинаций, и др.

Тактика допроса

В допросе различают основную и дополнительную информации. Имеет доказательственное значение и определяет тактику допроса. Допрос – следственное и судебное действие направленное на получение органом расследования или судом от допрашиваемого сведений об известных ему фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Четыре этапа передачи и восприятия информации: 1)истребование информации от допрашиваемого 2)передача сведений допрашиваемым следователю 3)осмысливание их следователем 4)запечатление фиксация информации. Поступление сведений- простой случай прямой передачи инф. Типичная форма – взаимный процесс передачи инф. Бывает допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта. По возрасту – несовершеннолетнего/взрослого; очередности – первичные/вторичные; содержанию – основные/дополнительные. Важно соблюдение законности допроса. Успех допроса зависит от подготовительных действий следователя. Значение имеет изучение личности допрашиваемого с целью установления надлежащего психологического контакта с ним, выяснения его взаимоотношений с другими участвующими в деле лицами для правильного выбора тактики допроса.(до и в процессе допроса). До допроса: анализ документов, сбор сведений о личности в процессе других СД; свор сведений по мж,раб,уч,изучение данных картотек уголовной регистрации. В процессе допроса: наблюдение за манерой поведения, мимикой, одеждой, как говорит. Пожилых не следует вызывать а надо выезжать. Н\л вызываются через родителей или законных представителей. При подготовке к допросу выясняется какие вопросы могут быть затронуты и по каким из них требуются спец знания, знакомится с литературой и документами. Выбор места определяет следователь исходя из конкретных обстоятельств расследования. Помещение должно быть без раздражителей, посторонних, шума, допрашиваемый должен сидеть так чтобы его было хорошо видно. Подготовка материалов осуществляется следователем. Делаются закладки в делах, выписываются фамилии и адреса лиц которых придется допрашивать, подготавливает вещ доки, бланки документов. План: по какому эпизоду допрашивается/обстоятельства подлежащие выяснению/формулировка вопросов, последовательность/ имеющиеся в деле данные, листы дела/ примечания.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.

Мошенничество - это завладение имуществом либо приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д.; чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже – по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях. Потерпевшие при мошенничестве - это люди излишне доверчивые, простодушные, болтливые, позволяющие легко обмануть себя. В ряде случаев они проявляют алчность, жадность, стремятся обойти сущест­вующие порядки неправомерным путем.портрет мошенника: от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направлен­ность личности, хитрый, с богатой фантазией, что позволяет легко вой­ти в доверие. Более половины мошенников ранее судимы, треть мошенников составляют женщины. Следы: в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; наличие преступного умысла; предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником; объект посягательства; данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.