Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере экономической деятельности

Особенности социально-правовой оценки преступлений в сфере экономики. Их классификация. Посягательства на законную предпринимательскую деятельность. Незаконные способы предпринимательской и банковской деятельности. Использование незаконно полученных средств. Посягательства на доверие потребителей. Подрыв экономической мощи государства. Уклонение от имущественных обязанностей. Современное состояние и тенденции экономической преступности.

Универсальный характер факторов экономической преступности. Не стабильная политическая ситуация; отсутствие научно-обоснованного порядка перехода к рыночным отношениям; несовершенство законодательства и налоговой системы; отсутствие гарантий законного предпринимательства и несовершенство мер его защиты; падение уровня производственных отношений; дифференциация населения; неразвитость инфраструктуры рынка - обстоятельства, детерминирующие экономическую преступность на общесоциальном и региональном уровнях. Их содержание и взаимодействие с криминогенными факторами преступлений экономической направленности, расположенными на других уровнях.

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Проблемы обеспечения достоверности данных показателей. Уровень латентности отдельных видов преступлений экономической направленности. Различные подходы к измерению и оценке экономической преступности. «Беловоротничковая» преступность в России и за рубежом. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности. Данные уголовной статистики о состоянии и структуре преступлений экономической направленности.

Стратегия предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Соответствующие разделы Федеральных целевых программ по усилению борьбы с преступностью. Защита экономической безопасности государства; частной, муниципальной, государственной и иных видов собственности в кредитно-финансовой сфере. Меры по недопущению легализации преступных доходов. Профилактические обязанности и меры управлений по борьбе с организованной преступностью и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Основные направления совершенствования профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

План лекции:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.

2. Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности.

3. Криминологическая характеристика экономических преступлений,

4. Профилактика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Нормативные акты и литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. М, 2007.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007. Гл. 22.

3. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Российской Федерации // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 12 нояб. № 45. Ст. 2542.

4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. 5 февр. № 6. Ст. 492.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос­сии): Федеральный закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. 24 июня. № 26. Ст. 3032.

6. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1996. 22 апр. № 17 Ст. 1918.

7. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 1998. № 24 //Российская газета. 1998. 5 марта.

8. Агафонов Ю.А. и др. Теневая экономика: Учеб. пособие. Краснодар: ЮИ МВД РФ, 1997.

9. Андреев В. К. Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг// Государство и право. 1997. № 3. С. 86-93.

10. Астапкин С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1996.

11. Барбанянга А., Кушнир Л. Против преступности в сфере экономики // Соц. законность. 1990. № 3. С. 20-22

12. Бобкова И.К., Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Учеб пособие. Минск, 1991.

13.БуничА.П. и др. Теневая экономика. М., 1991.

14. Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997 № 11. С, 10-16.

15. Гейвандов Я.А. Основы правового регулирования банковской системы в РФ // Государство и право. 1997. № 6. С 84-91.

16. Дементьев А. Заслон теневой агрессии //Милиция. 1997. № 3. С. 4-7.

17. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учеб. пособие. М., 1994.

18. Карпец И.И. Экономика и преступность //Законность. 1992. № 3. С. 5-52.

19. Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. М., 1990.

20. Ларьков А.Н. Теневая экономика: истоки и сущность // Хозяйство и право. 1991. № 2. С. 119-126.

21. Мишин Г.К. Проблемы экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения). М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.

22. Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними // Законность. 1997. № 1. С. 2-5.

23. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений: Учеб. пособие. М., 1995.

24. Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата, 1991.

25. Яковлев А. М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М.,1990.

План семинара

1. Понятие и общая характеристика преступности в сфере экономической деятельности.

2. Причины и условия развития теневой экономики.

3. Взаимосвязь криминогенных факторов экономической преступности.

4. Криминологическая характеристика преступлений в области предпринимательства и в сфере банковской деятельности.

5. Специфика этапов развития негативных процессов в кредитно-финансовых отношениях.

6. Роль государственного регулирования профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Вопрос 1. Дать определение понятиям экономическая преступность и преступность в сфере экономической деятельности. Оценить криминогенное влияние преступности на экономическую безопасность государства и причиняемый ущерб обществу. Рассмотреть последствия разрушительного воздействия экономиче­ской преступности на деформацию социально-экономические отношений и социальных норм.

Вопрос 2. Раскрыть детерминирующие факторы, обусловленные кризисом системы тоталитарного социализма, изменением механизма государственной власти, и возможности управления экономическими и социально-политическими процессами в стране. Обозначить возможность использования представителями теневой экономики проблем государственной власти в регулировании социально-экономических процессов.

Вопрос 3. Обосновать взаимосвязь криминогенных факторов, имеющих дестабилизирующее и деструктивное последствия в сфере регулирования экономических отношений. Рассмотреть особую специфику схемы формирования правовой среды в России при переходе к рыночной экономике. Дать криминологическую характеристику должностным и частным лицам, совершающим рассматриваемые преступления. Проанализировать функционирование причин и условий совершения преступлений в сфере экономической деятельности на различных уровнях

Вопрос 4. Назвать проблемы экономической безопасности страны, возникающие в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Раскрыть причины высокой латентности данного вида преступлений. Назвать наиболее характерные факты совершения рассматриваемых преступлений. Проанализировать последствия и спрогнозировать тенденции экономической преступности в стране и регионе.

Вопрос 5. Назвать этапы развития негативных процессов в кредитно-финансовой сфере. Дать характеристику отличительным особенностям каждого из рассматриваемых этапов. Перечислить доминирующие виды преступлений каждого этапа. Привести примеры последствий негативных процессов.

Вопрос 6. Произвести анализ государственного регулирова­ния профилактики современной экономической преступности. Отметить ее особую социальную опасность и обосновать необходимость борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности. Указать предполагаемые законопроекты, принятие которых необходимо. Назвать основные направления профилактических мероприятий, изложенных, в программах по усилению борьбы с преступностью. Дать характеристику субъектам профилактики.

Задание для самостоятельной подготовки

Варианты:

1. Незаконное предпринимательство.

2. Незаконная банковская деятельность.

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

5. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

6. Контрабанда.

7. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

8. Обман потребителей.

Задание 1. Составить по уровням таблицу об основных детерминантах предложенного вида преступлений.

Задание 2. Указать недостатки в деятельности правоохранительных органов, способствующих совершению данного преступления.

Задание 3. Перечислить наиболее эффективные меры профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема № 12.